- Alior Bank jako instytucja obowiązana w ramach realizacji procesów AML prowadzi listę krajów wysokiego ryzyka, która zawiera kraje i terytoria niewspółpracujące w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu lub posiadające istotne uchybienia w przeciwdziałaniu tego rodzaju przestępstwom. Na tej liście jeszcze przed wojną była zarówno Rosja jak i Białoruś - podaje biuro prasowe Alior Banku.
I przyznaje, że w przypadku takiego klienta, który chce zawrzeć relacje z tym bankiem wymagana jest indywidualna zgoda.
W BNP Paribas od pierwszego kwietnia tego roku obywatele Białorusi i Rosji, którzy nie mieszkają w tych krajach i nie płacą tam podatków, będą mogli otworzyć rachunek w Banku BNP Paribas.
-Do otwarcia rachunku potrzebna jest karta pobytu w Polsce albo paszport i jeden z takich dokumentów jak Karta Polaka lub wiza humanitarna – podaje biuro prasowe tego banku
Czytaj więcej
Po utracie dowodu osobistego lub upływie terminu ważności klient może w oddziale identyfikować się ważnym paszportem, ale nie wszystkie sprawy załatwi z tym dokumentem.